Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : rapport du COLB

Commissariat aux comptes
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Le Conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB) a publié, le 20 septembre 2019, son rapport d'analyse des risques qui identifie à l'échelle nationale les principales menaces, vulnérabilités et le niveau de risque qui en découle.

Ce document, à l'élaboration duquel le H3C a participé, permet une meilleure compréhension des risques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme en France et rappelle les obligations qui en découlent pour les professionnels assujettis, au nombre desquels figurent les commissaires aux comptes. Il montre que la présence d'un commissaire aux comptes est identifiée comme une mesure d'atténuation du risque inhérent à certains secteurs d'activité.  © 2019 BIBLIOVIGIE - Un service de (...)

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