Tracfin vient de publier un dossier sur les obligations de vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les obligations de vigilance se fondent sur une approche par les risques et nécessitent une veille permanente sur les opérations auxquelles les professionnels participent et conduisent, dans certaines circonstances, à l’exercice de l’obligation...© 2015 BiblioVigie - Un service de LegalNews et BibliotiqueAbonné(e) à BiblioVigie ? Accédez directement à tout l'article et ses compléments (sources, références, liens...) en cliquant ici BiblioVigie, le service de veille juridique des Experts Comptables Un service de veille multi-sources unique sur le marché : une ouverture sur l’ensemble des sources de (...)
