L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a sanction BNP Paribas d'une amende de 10 M€ à cause de plusieurs insuffisances importantes en matière de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

BNP Paribas (BNPP) a fait l’objet d’un contrôle dont l’objectif était d’analyser ses pratiques en matière de déclaration de soupçon (DS) en France.Par la suite, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de BNPP. Dans sa décision du 30 mai 2017, la Commission des sanctions de l'ACPR relève plusieurs insuffisances importantes de BNPP dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) :- au moment de la mission de contrôle, les procédures LCB-FT (...)