Banque / Finance / Assurances - LE MONDE DU CHIFFRE : L'actualité des professionnels de l'audit et de l'expertise comptable

Rapport d’activité de Tracfin 2017

Le ministère de l’Action et des Comptes publics a communiqué le rapport d’activité pour 2017 de Tracfin, organisme du ministère de l'Economie et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent et (...)

Déséquilibre significatif créé par la clause d’un prêt en francs suisses remboursable en euros

En présence d’une clause contractuelle prévoyant le remboursement en euros d’un prêt libellé en francs suisses, le juge doit examiner d’office le caractère abusif de celle-ci à travers le déséquilibre (...)

La renonciation de l’assureur à la prescription acquise met fin à son droit de se prévaloir d'une prescription quelconque

Lorsqu’un assureur décide de désigner un nouvel expert alors que la prescription est acquise, il manifeste sa volonté non équivoque de renoncer à cette prescription. Il est par conséquent déchu définitivement (...)

CJUE : autorités de surveillance financière et informations confidentielles

Les informations recueillies par une autorité de surveillance financière ne sont pas nécessairement confidentielles, notamment les secrets d’affaires datant de cinq ans ou plus. M. X. a été lésé par les (...)

La banque devait vérifier le fichier bancaire répertoriant les personnes dans l'incapacité de contracter un prêt bancaire

Une banque contractant un prêt avec une personne doit vérifier, sur le fichier bancaire répertoriant les personnes dans l'incapacité de contracter un prêt bancaire, si l’emprunteur a la capacité de contracter un (...)

Impact des macro stress tests sur les marchés financiers et la gestion d’actifs

L’Autorité des marchés financiers publie une étude sur l’impact des macro stress tests pour les marchés et la gestion d’actifs. Dans un communiqué du 13 juin 2018, l’Autorité des marchés financiers (...)

Etat de catastrophe naturelle : le juge contrôle la qualification juridique des faits

Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère d'intensité anormale d'un agent naturel, condition nécessaire à la constatation de l'état de catastrophe naturelle en (...)

Délai de préavis applicable à la rupture d’un concours et à la résiliation d’une convention de compte courant

Validité du délai de préavis de soixante jours pour l’interruption du concours à durée indéterminée consentie par une banque ainsi que pour la résiliation d’une convention de compte-courant à durée (...)

Assurance-vie : renonciation d'un bénéficiaire et preuve du vice allégué de son consentement

Lorsque la preuve de la renonciation d’un bénéficiaire à des contrats d’assurance sur la vie est rapportée, celui-ci doit prouver que son consentement a été vicié. Un bénéficiaire a souscrit auprès (...)

UE : prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme

La directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018, publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 19 juin 2018, modifie la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système (...)

Liste des instruments de paiement spécifiques

Publication au JO d'un arrêté fixant la liste des instruments de paiement spécifiques prévue à l'article L. 521-3-2 du code monétaire et financier. Un arrêté du 4 juin 2018, publié au Journal officiel (...)

Déclaration d'état de santé pré-imprimée signée par l’assuré

Une déclaration d’état de santé pré-imprimée, que l’assuré est invité à signer, ne peut pas être assimilée à un questionnaire de santé comportant des questions précises posées par l’assureur. (...)

Rejet de chèques provoquant une interdiction bancaire : nécessité d’un avertissement préalable

Lorsqu’un établissement de crédit doit rejeter des chèques sans provision provoquant une interdiction bancaire, elle doit délivrer à la personne concernée, un avertissement préalable. Une banque a (...)

France / Equateur : dénonciation de l'accord sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements

Le décret n° 2018-469 du 11 juin 2018, portant publication de l'échange de notes portant dénonciation de l'accord du 7 septembre 1994 entre la France et l'Equateur sur l'encouragement et la protection (...)

Régime d’information applicable sous le nouveau seuil national de prospectus : consultation publique de l’AMF

L'AMF lance une consultation publique relative à son règlement général et une nouvelle instruction concernant le régime d’information applicable sous le nouveau seuil national de prospectus. La 6 juin (...)

Modalités de calcul des intérêts à échoir contenues dans la déclaration de créance

Une déclaration de créance, qui ne comporte pas d'impayés au jour de l'ouverture de la procédure et porte sur le capital restant dû à cette date, mentionnant "avec poursuite des intérêts au taux contractuel de (...)

Accord de coopération entre autorités des marchés financiers pour la régulation et le contrôle d'Euronext et d'Euronext N.V.

Un accord de coopération entre l'Autoriteit financiële markten (AFM - Pays-Bas), l'Autorité des marchés financiers (AMF - France), la Central bank of Ireland (CBI - Irlande), la Comissão do mercado de (...)

Le retrait d’espèces au guichet d’une banque constitue une opération de paiement

Le retrait d'espèces sur un compte de paiement, même au guichet d'une agence bancaire, constitue une opération de paiement soumise au délai de forclusion de treize mois de l’article L. 133-24 du code monétaire et (...)

Une banque qui débloque des fonds sans vérifier la validité de la vente commet une faute

Une banque qui verse des fonds à un vendeur sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires lui permettant de constater que le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité commet une faute qui la (...)

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