Tracfin : rapport d’activité 2018

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En 2018, Tracfin note une forte progression de son activité issue de la vigilance des professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT).

Le 5 juillet 2019, le ministère de l’Action et des Comptes publics a publié le rapport d’activité 2018 de Tracfin, l'organisme chargé de la lutte contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En 2018, le service a reçu et analysé 79.376 informations (+12 % en 1 an et de 75 % en 3 ans), dont 96 % émanent des professionnels déclarants, soit 76.316 déclarations de soupçon (+11 %). S'agissant des déclarations de soupçon, la part des professionnels déclarants du secteur financier représente 94 % du nombre de déclarations de soupçon reçues en 2018. Les établissements de (...)

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